加密貨幣:創始人疑似跑路 土耳其加密交易所Thodex被指詐騙數億美元

由于無法收回投資，土耳其加密貨幣交易所?Thodex?的用戶提出了一項訴訟，指控該交易所存在欺詐行為，根據原告律師的說法，涉案金額可能高達數億美元。與此同時，一直無法與該交易所的負責人一直取得聯系，據稱他已逃離該國。

代表?Thodex?用戶（人數未確定）的?Oguz Evren Kilic?周四在電話中告知，“我們已于周三提起法律訴訟。”他表示，考慮到?Thodex?活躍用戶約為?39?萬，“無法收回”的資產可能價值數億美元。據土耳其國家新聞機構阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，伊斯坦布爾的一名檢察官已經展開了調查。

加密貨幣經紀公司Gemini創始人指責Genesis采取惡意拖延戰術:金色財經報道，與雙胞胎兄弟共同創立加密交易所Gemini Trust Co的Cameron Winklevoss當地時間1月2日指責數字貨幣集團(DCG)首席執行官Barry Silbert采取“惡意拖延戰術”，并要求他承諾在1月8日之前解決價值9億美元的爭議客戶資產。Gemini與DCG的加密公司Genesis合作推出了一款名為Earn的加密貸款產品。在主要加密交易所FTX倒閉后，Genesis于11月停止了客戶提款。Winklevoss表示，Genesis欠約34萬名Earn投資者逾9億美元，過去六周他一直試圖與Silbert達成\"雙方同意的解決方案\"。[2023/1/4 9:50:42]

Kilic?稱，Thodex?的首席執行官和創始人?Faruk Fatih Ozer?周三晚上從伊斯坦布爾乘商業航班逃離了這個國家。Ozer?沒有接聽他的多通電話。Demiroren News Agency?稱他已前往阿爾巴尼亞，并發布了一張據稱是?Ozer?在機場出現的照片。

Avalanche創始人：穩定幣成為市值第一加密貨幣標志著加密行業的成功:10月24日消息，Avalanche的創始人Emin Gün Sirer認為，如果穩定幣引領全球市值，DeFi和加密生態系統將真正取得成功。加密貨幣生態系統為確保其全球成功可以做的最好的事情是什么？提升穩定幣的主導地位。截至目前，Tether (USDT) 是加密世界中最重要的穩定幣。其市值約為696億美元，在加密貨幣名單中排名第5。（CryptoPotato）[2021/10/24 6:10:18]

隨著有關部門和客戶試圖弄清楚這一系列事件的來龍去脈，以及涉及的投資金額，官員們敦促對加密貨幣市場進行快速監管。隨著加密貨幣價格的飆升，全球范圍內都出現了與加密平臺有關的詐騙案，以及有關當局將加強監管的猜測。

美麗說創始人徐易容：十年內區塊鏈創業者必須抓住BIM三駕馬車:3月28日，美麗說創始人徐易容在甲子光年區塊鏈峰會上提出，區塊鏈創業者未來十年要抓住BIM這“三駕馬車”，即：區塊鏈、IP和品牌、迷你小程序。未來生產關系將基于區塊鏈，IP和品牌則是價值來源，而迷你小程序將會是用戶的主要入口。[2018/3/28]

土耳其總統雷杰普·塔伊普·埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的高級經濟顧問?Cemil Ertem?周四對彭博社表示，土耳其政府應該“盡快”采取行動。“該（加密）領域正在出現金字塔計劃。土耳其無疑將實施一項符合本國經濟狀況，同時也將遵循全球發展的法規。”

Thodex?在?3?月中旬宣布了一場旨在提高用戶數量的營銷活動，聲稱將向新注冊者分發數百萬枚狗狗幣。其官方網站顯示已經分發了?400?萬枚狗狗幣，然而許多參與者在社交媒體上抱怨稱他們從未收到過這些狗狗幣。

Thodex?在其網站上發表聲明稱，交易所暫停交易是由于“合作要約”，但未作詳細說明。據介紹，在該交易所完成股權出售期間用戶無需擔心自己的資金，需暫停交易“大約?4?-?5?個工作日”。

根據土耳其央行近期發布的一份聲明，比特幣和其他加密貨幣已被禁止作為商品和服務的支付形式。土耳其央行在聲明中稱，涉及加密貨幣的交易可能造成“不可挽回的”損害和重大風險。新法規將于 4 月 30 日生效。

土耳其中央銀行（CBRT）表示，禁止直接或間接使用加密貨幣和其他此類數字資產是必要的，因為這些資產“既不受任何監管和監督機制的約束，也不受中央監管機構的約束”，以及其他安全風險。

土耳其在中東加密貨幣使用中占很大比例。在區塊鏈分析公司 Chainalysis 的全球加密采用指數（Global Crypto Adoption Index）中，土耳其在 154 個國家中排名第 29 位，在中東地區排名第一。在土耳其的 BTCTurk 交易所，最常見的交易是里拉兌換比特幣。

Chainalysis 數據顯示，從 2 月初到 3 月 24 日，土耳其的加密貨幣交易量達到 2180 億里拉（約合 270 億美元），而去年同期僅略高于 70 億里拉。

本文來自彭博社，原文作者：Taylan Bilgic?&?Firat Kozok

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