比特幣:虛擬幣“搬磚”騙局卷土重來 騙子如何一步步搬走你的本金？

如果你在“幣圈”時間長了，常常會聽到有人提到一個概念叫“搬磚”，或者還加上兩個字兒叫“搬磚套利”，時間再長些，你又會聽到再加上兩個字兒的說法“搬磚套利騙局”。

怎么回事兒，“搬磚”到底是何操作？中間又有怎樣的風險和騙術？恰好，最近便有受害者向中科鏈安反映了自己在一起此類案件的變種形式，就讓我們再次聚焦“搬磚”這一“古老”的幣圈騙術。

什么是搬磚？幣圈“搬磚”一般分兩種

一是場內搬磚，即在同一個交易所買賣不同的虛擬貨幣交易對，利用這些交易對體現的不同虛擬貨幣的價格變化，賺取幣幣交易差價，整個過程就像“搬磚”一樣在不同幣之間來回。場內搬磚差價比較小，通常用搬磚機器人自動搬磚，其實門檻不小。

當下流行的多是另一種形式：場外搬磚，在價格低的A交易所買入虛擬貨幣，再從價格高的B交易所賣出，賺取低買高賣的差價。

上海市檢察二分院：利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為:金色財經報道，上海市檢察二分院發文稱，日前，上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持，法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

檢察官提醒，本案中，因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯，以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同，本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介，實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯，或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為，其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地，虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。[2023/5/10 14:54:29]

真正的搬磚套利追求的是出現較大價差時在不同平臺間分別進行買賣操作，進行無風險套利。但「無風險」不等于「無成本」，這類操作消耗大量時間和資金成本，在足夠彌補手續費支出的套利機會出現前，需要耐心等待，同時也意味著需要承擔幣價漲跌的風險。

廣東省通報以“消費全返+虛擬幣”為幌子的“云付通”特大非法集資案:廣東省廳14日通報十起典型案例，其中包括廣州“云付通”特大非法集資案。該案屬于以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪，通過設立“云返地產”“云返服飾”“應范”等投資項目，以高額消費現金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌，大肆發展會員、商家和合伙人，并設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動。（中國新聞網）[2020/5/15]

更何況，場外搬磚看起來時候操作簡單，門檻不高，也因此套路多多。

搬磚套利的常見騙術

一、跑路型：

金色晨訊 | 螞蟻金服將排查虛擬幣場外交易 SEC將重審ETF提案:1.美國證券交易委員會將“重新審查”本周三對9項比特幣ETF提案發出的拒令。

2.英國司法部尋求利用區塊鏈保護數字證據。

3.中國銀行完成國內首筆區塊鏈技術下國際匯款業務。

4.Factom新專利尋求在區塊鏈上進行秘密數據共享。

5.Gartner估計2030年區塊鏈將產生1.76萬億美元至3.1萬億美元的商業價值。

6.已有269.6萬家網絡商店可通過Coinbase接受加密貨幣支付。

7.瑞波CEO稱區塊鏈和加密貨幣行業存在信息的錯誤傳播。

8.螞蟻金服將嚴密監控排查涉及虛擬幣場外交易。

9.騰訊回應稱已完成使用商戶號進行虛擬幣交易的清理。[2018/8/24]

主流交易所平臺上1個USDT要6.55元，有人說它的交易所可以賣成6.85元，是不是馬上你發現了“商機”，我6.55在大所買USDT，在這個有溢價的交易所賣掉，豈不是無本萬利？于是，你小心翼翼可能就用一千塊人民幣做了嘗試，發現平臺確實能賣出這個價，你琢磨“看來這是真的”，卻不知這叫“請君入甕”，接著你大膽的投入幾萬，甚至幾十萬，慢慢發現平臺有各種手段讓你的交易和提幣發生困難，知道有一天平臺跑路。

聲音 | 北京市禁止承辦虛擬幣推介活動去年已開展:據第一財經報道，北京市朝陽區金融社會風險防控工作領導小組辦公室于8月22日下發《關于禁止承辦虛擬幣推介活動的通知》，要求各商場、酒店，賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。對此，接近北京其他區域金融辦的人士表示“鼓勵區塊鏈，但反對虛擬貨幣，有些虛擬貨幣的推介活動就是打著區塊鏈的名目在做。”目前尚未對所管轄區域下發相關文件。但他表示，此項工作其實自去年來就已開展，禁止管轄區域所屬場所承辦虛擬貨幣推介活動。對于虛擬貨幣的線下推介活動，一位接近上海金融辦人士稱：“對于各個區域均有要求，如果了解到相關違規情況，監管也會介入，叫停相關宣傳推介。”[2018/8/24]

在去年，我們介紹過一起以常常出現比特幣溢價的伊朗地區交易所為名的“伊朗交易所騙局”，幾個月時間就騙取了受害人4000多個比特幣。

央視財經再度發聲：虛擬幣場外交易繞監管，交易所掙錢花樣多:5月22日晚，央視財經頻道《經濟信息聯播》節目三問區塊鏈：1.代幣交易所外遷，數量功能均增加。自去年9月4日之后，國內交易所外遷的同時，還新增了“場外交易”功能。專家表示該功能的推出是為了繞開監管，吸引國內投資者入場；2.代幣市場亂象橫生，交易所掙錢花樣多。手續費不再是代幣交易所的唯一收入來源，由于各國監管政策不夠完善，高額的上幣費、收取項目方的原始幣賺差價、交易所發行自己的代幣進行上市交易皆為代幣交易所的收入來源；3.遏制亂象，代幣交易所監管亟待破局。針對3月30日某交易所的回滾行為，專家表示回滾事件本身就是一個操縱市場的行為，也說明了我們現在的交易所是無監管，非常亂的狀態。[2018/5/22]

二、假幣型：

組織者巧立名目，讓你相信你能從他手中以比市場價更低的價格買入一些主流幣，即所謂的打折買幣，接著你再把這些幣充入到其它交易所以正常的價格賣掉，豈不是“白賺”。提到這類騙局，火幣交易所心里苦，有話說，因為此類騙局最典型的就是火幣平臺幣的“HT搬磚套利騙局”。

網上一搜相關關鍵詞，都是血淋淋的受騙史，行騙者利用的就是以太坊ERC20標準下代幣可重名的特點。

這么多HT，哪個是真的？一般投資者真搞不清，興沖沖的發現自己便宜價買了HT，錢包收到的幣也確實是“HT”，準備充到火幣交易所去賣掉才發現是“假幣”，此類騙局在2019年到2020年非常流行。

經典案例：火幣HT搬磚套利詐騙團伙落網記

2020年4月8日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

然而，當他將當時10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

假幣“搬磚”卷土重來？

近日，新的搬磚騙局也正在出現，被仿冒的還是HT，組織者先仿冒官方網站創建一個telegram群，騙子冒充HT官方，莫名加你到類似「HT-DeFi合約群」名稱的群，看到沒有，結合到了現在最火的Defi概念，與時俱進啊。

群里的人大部分都在托，并且有專門的假客服聯系你。他們會以所謂的推銷HT的活動行騙，活動形式就是充到ETH金融池，會返回大概多15%左右的HT，受害者充如ETH之后，接下來將是什么流程？你一定以為當然是騙子轉入假的HT，不，這次騙子會給你轉真的HT。你可能感到奇怪了，這還叫騙嗎？

事實上到這里騙子還是在玩兒“請君入甕”，因為一般投資者開始都是小試牛刀，打入少量ETH試試，騙子自然要博得信任，所以要投入真的HT。如果受害人此時停手，那么還算真的獲利，反倒是讓騙子蒙受了15%的損失，但是更多人卻因此對這個騙局信以為真，繼續充入ETH，而且額度加大，直到收到假幣！

我們可以從一位受害者的交易中感受這個過程，開始受到的是騙子地址打來的真HT，最后兩筆則是額度更大的假HT。

案例總結

1.行騙者以官方名義結識受害人，同時將受害人拉入通訊工具群組，以虛假賬號的“托”營造大家都在賺錢的分為。

2. 行騙者引導受害人將ETH充入到相應地址“投資”，向受害人返回比市場價更多的 HT，讓受害者嘗到甜頭，放下戒心，加大投資。

3. 受害人加大投資，此時行騙者向受害人轉賬假幣，并繼續誘導受害人投資，直到受害人發現收到假幣。

4. 行騙者轉移資產，并用新的地址繼續下一輪騙局。

正所謂天上不會掉餡餅，所謂的“搬磚套利”交易和獲益機會確實存在，但是此類交易如今早已是代碼化、自動化和專門機構系統化進行。如果你發現一個簡單的難以想象的“搬磚套利”機會，那真的要問一個“為什么？”，背后很可能正有一個陷阱在等著你！

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