以太坊價格 以太坊價格
Ctrl+D 以太坊價格
ads
首頁 > XLM > Info

GRO:為什么建議大家OTC交易主動配合商家審核流水?

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

近期,比特幣進入回調震蕩期,市場行情漲跌不定,場內投資者整體情緒也較為躁動。在這段時間,很多人都選擇先變現一部分數字資產,等行情回暖后再擇機進場交易。

但現階段在火幣等主流交易平臺中,普通用戶通過OTC買幣被要求驗證流水的情況幾乎已經成了一種常態。很多人苦于入金步驟過多和操作繁瑣,往往對此感到不理解。

“憑什么其他小平臺OTC交易不用審核流水,就頭部交易所需要?”、“現在買個幣就這么難嗎?”——網上類似的吐槽幾乎隨處可見,但讓我們回歸理智:正常用戶做OTC交易真的有必要配合商家溝通好銀行流水和賬號這些東西嗎?

鯨魚自2月底以來已經購買了超過11億枚的XRP:金色財經報道,推特用戶Ali發文稱,支持Ripple的鯨魚自2月底以來已經購買了超過11億枚XRP,價值約5.7億美金。[2023/7/9 22:26:44]

答案是肯定的。

為什么現在的OTC賣家都要求審核流水?對于OTC賣家來說,他們是通過把自己的幣賣出獲得用戶支付的錢,在這個過程中,賣家其實一直處于比較弱勢的一方。因為信息不對稱性,他們根本不知道用戶支付的錢是不是風險資金。

Canto 即將在測試網和主網上推出合約安全收入費用分配模型 CSR:金色財經報道,Cosmos 生態兼容 EVM 的 Layer 1 公鏈 Canto 即將在測試網和主網上推出合約安全收入費用分配模型(Contract Secured Revenue,CSR),CSR 使智能合約開發人員能夠通過在用戶與其智能合約交互時要求支付給網絡的交易費用的一定百分比來從原創作品中獲利。為 CSR 注冊智能合約的開發人員會收到用于認領合約費用的 NFT,這些相同的 NFT 可以在社區創建的 DApp 中進行交易、分割和組合。[2023/1/25 11:29:13]

因此,所有OTC賣家在每一筆交易中都存在交易后被凍卡的可能性。而一旦賣家收到不法資金,那么他們最終損失的可能不單單是一筆交易資金的問題,而是可能導致放在被凍結的那張銀行卡里的全部資產在短時間內都無法使用,這對于商家而言無疑是一個非常大的風險。

機構加密借貸平臺CLST完成數百萬美元種子輪融資, Spartan Group領投:7月27日消息,機構加密借貸平臺CLST完成數百萬美元種子輪融資, Spartan Group領投,Coinbase Ventures、Kraken Ventures、GSR、Menai Financial Group、Digital Currency Group子公司Luno Expeditions和TX Ventures等參投。(Business Wire)[2022/7/27 2:41:47]

站在OTC賣家的角度,他們審核交易流水的目的主要還是為了盡可能地規避黑產,保證自己收到的資金是安全的。所以我們可以看到,現在OTC買幣需要審核流水的情況非常普遍,無論是火幣、OK還是幣安,OTC買幣都需要審核流水。

不過審核銀行流水其實是商家的自發行為,平臺并沒有對此有硬性規定。從表面上看,商家是在給自己設置交易門檻,但實際上這也是在給自己的交易資金上一層保險。

OTC商家為了保護自身利益要求審核流水無可厚非,但對于買幣的用戶來說,整個流程下來確實是比之前麻煩了一些。而即便如此,其實還是有很多用戶愿意主動配合審核流水。

因為用戶主動配合審核流水,不僅可以幫助訂單更容易和更快地成交,更主要的也是為了讓自己的交易能更加地安全。

對于我們正常用戶來說,大家在入金的時候,相信很少人會在第一時間選擇提幣或出金。但對于不法分子,他們為了快速將非法資金變現,通常都會在入金后的短時間內通過多筆小額提幣或出金進行“變現”。

針對這類操作,火幣等主流平臺現在都能風控到并將其鎖定為可疑賬戶執行凍結,不過就目前而言,僅僅依靠平臺的風控系統其實很難保證100%阻斷黑產資金。實際上,很多不法分子的操作策略也在跟隨平臺風控能力的提高而不斷在改變。

但有一點是改變不了的,那就是騙子基本上不會用日常使用的銀行卡來轉移黑錢,因為騙子了解其中的風險,在這一過程中他們更多的是奉行“專卡專用”原則。

所以,我們在OTC交易的過程中需要主動配合銀行流水審核,幫助平臺迅速定位到OTC交易市場中的瘤并加以清理。而在審核流水的過程中,OTC賣家也可以準確地判斷買幣的資金是否安全,從而有效規避掉銀行卡可能被凍結的風險。

Tags:OTCVENGROCSRAIOTCvenus幣圈FGROW幣CSR價格

XLM
加密貨幣:山寨幣全面蘇醒 數百品種一月翻倍 總市值即將超越比特幣?

比特幣歇菜,山寨幣瘋狂。4月3日下午,全球加密貨幣市值超過2萬億美元大關,在以太坊價格猛攻的助力下,山寨幣的市值占比再度上升至45.5%.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:NFT再掀狂潮 是虛火還是真火?

NFT(non-fungible Token,非同質化通證)迎來了真正的爆發。NBA Top Sort總銷售達到了2.26億美元,超過CryptoKitties,位列NFT收藏品第一位.

1900/1/1 0:00:00
以太坊:加密市場一季度經歷了哪些暴漲?

在2021年,加密技術經歷了快速擴張。我們看到了新的歷史高點,以及新一波的普及和熱潮。在本期《網絡狀態》特刊中,我們來回顧2021年第一季度的情況,并分析趨勢背后的數據.

1900/1/1 0:00:00
SHO:NBA Top Shot的狂熱是否會使其成為以太坊的競爭者?

NBA Top Shot在進入公開測試版5個月后,已經處理了300多萬筆交易,在二級市場達到了4.6億美元的銷售額.

1900/1/1 0:00:00
TIC:Uni V3的數學原理

前言——Uniswap V3(如下簡稱 Uni V3)放出了很多 feature,然而其最為本質的迭代依然是對 AMM 數學曲線的再思考.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:從金融到物聯網 區塊鏈將如何改變世界?

原標題:深度分析區塊鏈是如何改變世界的從銀行業務和安全通信到醫療保健和共享出行,區塊鏈將對我們的未來產生巨大影響。當然,要明白區塊鏈如何改變世界,首先需要了解其工作原理.

1900/1/1 0:00:00
ads