MEX:金色觀察｜美國CFTC鐵拳 BitMEX創始人認罪

加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日消息，BitMEX聯合創始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議，他以1000萬美元的保釋金獲釋，然后等待將來在紐約的訴訟。

這一消息此前已有媒體報道，3月4日The Block獲得消息稱，Arthur Hayes最早或于4月6日向美國當局投案，目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為，Arthur Hayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人Ben Delo向美國認罪后獲得保釋有關。

金色財經合約行情分析 | BTC突破9500美元重回上升形態:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日17:00（GMT+8），BTC價格暫報9614美元（+1.98%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

BTC昨日突破9500美元，溫和上漲，最高至9800美元，目前仍在9500美元上方盤整。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額溫和放大，持倉量增加，精英多頭占比穩定，當季合約保持窄幅溢價。BTC此次上漲量能并未出現明顯放大，市場交易情緒偏保守，后續需關注9500美元和1萬美元等關鍵位置的測試情況。[2020/6/23]

在此之前的3月16日，BitMEX另一創始人Ben Delo已經向美國當局自首，面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄，Ben Delo從英國來到美國，在一次遠程訴訟中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辯稱自己無罪，隨后以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款，Delo 將被允許返回英國。

金色財經合約行情播報 | BTC溫和上漲，市場活躍度進一步加強:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報7955美元（3.12%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.007594%。

昨日晚上，BTC在接近7800美元的位置做窄幅震蕩后，于今日上午9點開始溫和放量向上突破，目前靠近8000美元。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交量漲幅接近30%，持倉量一整天出現持續的上升，季度合約仍保持小幅貼水，但已收窄。各個幣種的市場活躍性逐漸激活，不少走出比比特幣更高的漲幅。從市場結構看，此次上漲較為溫和，衍生品市場合約的費率并沒有出現大幅的升水。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.09元，溢價率為0.29%。USDT溢價持續下降。[2020/4/29]

金色財經此前曾報道，2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控，稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》（由美國司法部發起刑事指控）、運營未注冊的交易平臺（由CFTC 發起民事指控）、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規（由CFTC發起民事指控）。

金色實力派 | 實力“戰疫”之宇鏈科技：出入通保障門禁安全:今天下午15:00，金色財經邀請宇鏈科技CEO羅驍做客金色實力派，看區塊鏈技術如何為社區疫情防控賦能！更多詳情點擊原文鏈接查看。[2020/2/21]

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者（Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人Gregory Dwyer）。

美國司法部于2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官Samuel Reed，Samuel Reed將在當地聯邦法院受審。

金色晚報 | 1月2日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：反洗錢、螞蟻金服、南京市委、以太坊升級、加密征稅法案

1.“區塊鏈行業應用反洗錢標準”起草小組正式成立。

2.螞蟻金服已申請新加坡數字銀行牌照。

3.南京市委一號文件：推動產業協同發展強鏈。

4.廣東上線中小企業融資平臺，發放全國首筆無抵押區塊鏈貸款。

5.騰訊發布白皮書指出區塊鏈、數字貨幣成A股炙手可熱概念。

6.陳純院士：中國區塊鏈賦能各行業亟需解決四項核心技術。

7.韓國加密征稅法案有望在2020年上半年出臺。

8.國際貨幣基金組織建議菲律賓央行收集跨境加密貨幣交易數據。

9.以太坊主網已激活繆爾冰川升級，繼續推遲難度炸彈600天。[2020/1/2]

當時BitMEX回應表示，強烈不同意美國政府提出的指控，并將進行抗訴。

Samuel Reed于2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭文件，Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟，如果被定罪，他將自首服刑。

在被提出指控一周后，BitMEX表示，其聯合創始人兼CEO Arthur Hayes將不再擔任BitMEX CEO，被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告，BitMEX 聯合創始人Ben Delo將不會在 BitMEX 的母公司100x集團中擔任高管職位，Greg Dwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團首席運營官Vivien Khoo擔任臨時首席執行官，Ben Radclyffe擔任商務總監一職。

BitMEX并不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月間涉嫌通過電子交易平臺GDAX（Coinbase Pro前身）提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告，以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會（CFTC）就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解，被罰款650萬美元，解除Coinbase IPO最大障礙。

2021年3月12日有消息稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）為何不斷在調查加密貨幣交易所？答案或許就在于其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Heath Tarbert曾在采訪中被問“除BitMEX外， CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”，其表示“也許吧，我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

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