BER:金色觀察 | 三箭資本敗局連鎖反應下：多方機構齊聲撇清關系?

曾位列一線VC的三箭資本，在牛市豐沛流動性的無序擴張后，逐漸迎來了屬于自己的終局。

三箭資本的潰敗

三箭資本是以加密貨幣為重點的風險投資公司之一，一度被視為加密新貴，他們的最佳投資包括：Avax、Near、Derabit、Starkware、TerraLuna、AxieInfinity，管理的資產預估在100-180億美元之間，在業內有著深遠的影響力和聲望。創始人Zhusu影響力也很大，他曾發過一篇惡意詆毀ETH的文章，導致ETH價格下跌，然后他低價購買了不少的ETH。

而最近，隨著TerraLuna的崩盤，三箭資本遭受的損失給這家加密公司帶來了壓力。據悉，在Terra崩潰之前，三箭資本曾花了約5.6億美元購買1090萬個LUNA并且質押在鏈上，之后有消息稱，為了彌補在Terra上帶來的債務，三箭資本拋售stETH。隨后，其拋售stETH引發的恐慌直接帶崩整體行情，使得三箭資本債務距離清算線更近了，逼迫賣出更大倉位來防止清算爆倉，形成行業連鎖反應進一步加劇清算。

11247枚ETH 從未知錢包轉移到GateIO:金色財經報道，據Whale Alert監測，1小時前有11,247枚ETH(20,320,692 USD) 從未知錢包轉移到GateIO。[2023/6/21 21:51:47]

而隨后，知名做市商8blockscapital的Danny在推特進行曝光，三箭資本公然挪走用戶資金用作其他用途。這些做市商的資金也都是杠桿資金，并且由于行情下行已經通知需要追加保證金。但因為三箭資本的不回應，導致已經有資金被平倉，從而促使市場進一步拋售。此外，多個DeFi協議聲稱其存放在三箭資本OTC平臺的資金下落不明。連鎖反應下市場未能恢復，三箭資本隨后很快被一家大型未披露的貸方清算其抵押不足的貸款。

分析指出，三箭資本在Deribit、BlockFi等借貸平臺上的總清算額達4億美元。而根據美國SEC的數據，截至2022年3月31日，三箭資本在GBTC里擁有相當于38,888枚BTC的資產，三箭資本的龐大資產都被困在GBTC里面。根據TheBlock的文件，三箭資本OTC平臺在危機爆發前向投資者推銷GBTC相關套利交易，看起來，三箭急需要把自己手中的GBTC拋售，三箭資本擁有的資產流動性不足，在遭遇投資失敗或者用戶擠兌時拿不出來補充抵押品或者應對用戶贖回，從而遇到嚴重流動性危機。

電競選手Mongraal已同意出售“吉米鑰匙”，售價1000 ETH:金色財經報道，知名電競選手及主播Mongraal推特宣布，他已經同意以1000 ETH(約160萬美元)的價格將“吉米鑰匙”賣給Adam Weitsman。

據此前消息，Mongraal在Dookey Dash游戲中登頂積分榜，獲得了“猴子吉米鑰匙”。Mongraal最初的報價是2222 ETH(約360萬美元)。[2023/2/28 12:32:47]

連鎖反應仍在繼續

事件發生后，三箭資本創始人KyleDavies在接受采訪時表示，Terra崩盤讓我們措手不及，我們可以接受Terra崩盤帶來的損失，但隨后比特幣、ETH和其他加密貨幣暴跌引發的一連串事件造成了更多問題。我們不是第一個受到打擊的，還有許多其他公司也受到了Terra崩盤的影響。

某LOOKS巨鯨提取350萬枚LOOKS并轉入MEXC:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，某LOOKS巨鯨提取350萬枚LOOKS（103萬美元），并轉移到MEXC。

據悉，該巨鯨從MEXC和DEX買入LOOKS，平均買入價0.25美元。該巨鯨目前質押380萬枚LOOKS（111萬美元）和3128萬枚X2Y2（590萬美元），是X2Y2的最大質押者。[2023/2/13 12:03:23]

隨后，有匿名者進一步舉報三箭資本，加速其潰敗。匿名人士3AnonCompany發文表示，三箭資本從2018年創建之初就偏好無抵押貸款，為客戶提供10%-15%收益率的結構化信貸產品，牛市的時候大家相安無事，直到這些日子以來加密崩盤才翻車。三箭一直為新加坡、中國大陸和香港的客戶提供服務，但他們沒有合規許可或受到監管。貸方包括小型交易平臺、個人和公司，三箭在和對手方交易的時候總是熟練地挪用客戶的錢，就像他們是在用自己的錢一樣。三箭目前有總額超20億美元的未償債務，但只有2億的流動資產，Galaxy、Blockfi、Genesis、FTX、BitMEX、Binance、Bifinex、Tether、Bybit等公司和平臺都有三箭資本的壞賬。

人權基金會提供32.5萬美元比特幣贈款，以推動比特幣生態發展:9月6日消息，非營利組織人權基金會（HRF）宣布其最新一輪贈款提供價值32.5萬美元的比特幣。其中，最大一筆贈款（10萬美元）提供給開源比特幣支付處理器BTCPay Server。開發者Jon Atak和Josh Kitman分別獲得5萬美元的贈款，Atak是不斷審查并致力于改進比特幣的核心開發人員，Kitman正在開發針對比特幣的Chaumian電子現金解決方案Fedimint。Keith Mukai獲得2.5萬美元贈款，用于開發比特幣硬件錢包Seed Signer。為非營利組織開發比特幣捐贈指南的Leigh Cuen獲得2.5萬美元贈款。開源點對點（P2P）閃電交易所Robosats將獲得2.5萬美元贈款，用于繼續開發、提供多語言支持和構建產品指南。獨立俄羅斯新聞媒體Novaya Gazeta也將獲得2.5萬美元贈款。非營利性比特幣研發中心Vinteum Initiative將獲得2.5萬美元贈款，用于其教育研討會、獎學金和贈款，以支持巴西的比特幣開發人員。（Bitcoin Magazine）[2022/9/6 13:12:18]

而三箭資本的負債仍在進一步增加。Terra研究員FatMan在社交媒體上表示，三箭資本在被迫清算過程中或許已經涉嫌違法。此外，FatMan預計三箭資本目前大部分資產為以Deribit和Starkware為標的的非流動性股權投資。預估其資產總值為4億美元，債務為20億美元，因此其凈資產約為負債16億美元。

Solana：Slope用戶或曾在Slope導入助記詞的設備或存在被盜風險:據官方消息，Solana發布8月2日Slope錢包事件更新：從UTC時間2022年8月2日22:37開始并持續約4小時，一個或多個惡意攻擊者盜取了9231個錢包中共計價值約410萬美元的資產。鏈上交易顯示，受影響錢包的私鑰已被泄露，并被用于簽署惡意交易。

在開發人員、分析公司和安全審計員的調查中，受影響的地址似乎曾在iOS和Android上的Slope錢包應用程序（由Slope Finance創建和發布）中創建、導入或使用。這些Slope用戶的私鑰資料被Slope無意中傳輸到應用程序監控服務，但黑客獲取或截獲這些信息的途徑仍在調查中。

此次攻擊沒有涉及與Solana Labs、Solana基金會或任何與Solana協議本身相關的核心代碼，這不是協議級別的漏洞。

這一漏洞似乎孤立于支持Solana和以太坊地址的一個錢包提供商，但其他軟件錢包（如Phantom和Solflare）上受影響的用戶可能是用戶重復使用在Slope中生成或存儲的助記詞的結果。

目前官方認為這不是與Slope以外的任何特定錢包實現直接相關的問題。由于以太坊和Solana都使用BIP39助記符，因此對使用以太坊錢包用戶的任何影響也可能是由于重復使用了助記詞。

無論是否使用Slope的硬件錢包沒有受到影響，任何從助記詞生成的從未被導入（或被Slope錢包使用）的錢包都沒有受到影響。然而，用戶只要將他們的助記詞導入Slope應用程序，就有受攻擊的風險。

Solana官方強調，Slope錢包用戶或者之前曾將助記詞導入Slope的設備，即使沒有資產被轉移，錢包也可能會被盜用。因此建議：

- 在另一個錢包應用程序中生成一個新的助記詞；

- 將所有資產（代幣和NFT）轉移到這個新錢包；

- 放棄舊地址，因為它可能會受到攻擊。

用戶不應該重復使用以前在Slope移動應用中使用過的助記詞衍生的錢包。[2022/8/9 12:11:42]

值得一提的是，BlockFi目前估值已不足5億美元，曾借給三箭資本10億美元。在此情況下，FTX還尋求收購加密貨幣交易和借貸平臺BlockFi。

而加密經紀商VoyagerDigital也宣布向三箭資本發出違約通知，因未能支付之前披露的15250BTC和3.5億USDC的貸款。Voyager計劃從三箭資本處尋求賠償，并正在與公司的顧問討論可用的法律補救措施。

此外，英屬維爾京群島一家法院也下令清算三箭資本。加密貨幣業內人士表示，此次清算將是當前加密貨幣行業瓦解的一個重要時刻，該行業近年來以驚人的速度增長。目前還不清楚清算對三箭資本的債權人會有什么直接的財務影響。但該公司的倒閉可能會引發進一步的問題，即加密貨幣和其他數字資產在世界主要金融中心受到的監管監管。

多方機構撇清關系

連鎖反應下，多家機構也紛紛發布聲明撇清與三箭資本的關系，防止用戶擠兌。

Avalanche在社交媒體上針對近期三箭資本清算引發的市場猜測做出澄清，三箭資本從未以任何方式管理、使用或托管任何雪崩基金會的國庫基金。

加密借貸公司Hodlnaut稱對三箭資本沒有敞口，盡管資金外流但不會停止提款。

加密借貸平臺Nexo官方發推文稱：“Nexo對三箭資本的敞口為零。Nexo在2年前拒絕了三箭資本的無抵押信貸請求。Nexo與三箭資本所做的，只是與其NFT基金簽署了合作關系，但它并沒有成功，我們目前與三箭資本的業務和風險為0美元。”

去中心化流動性協議KyberNetwork發推文稱，雖然三箭資本曾與Kyber財庫進行場外交易購買了KNC，但三箭資本購買KNC的數量不大，且很久之前已從三箭資本的收款錢包中轉出。因此，KyberNetwork不認為三箭資本仍持有從Kyber財庫購買的KNC，如果確實如此，這些KNC不會成為三箭資本資產清算的一部分。此外，KyberNetwork表示，三箭資本的潛在破產可能會對Kyber財務產生一些影響，因為Kyber資產的一小部分在三箭資本，但其的財庫仍然可以支撐Kyber多年的發展。KyberNetwork稱其長期計劃沒有改變，且不會裁員，并繼續擴大Kyber團隊。

去中心化衍生品交易所dYdX發布關于最近三箭資本事件的聲明：雖然三箭資本是dYdX的投資方，但dYdX的流動性與交易業務不會受到三箭資本當前和未來情況的影響。

研究公司FSInsight近日在一份研究三箭資本內爆影響的報告中表示，最近幾周，加密行業被一個“老式的麥道夫式龐氏騙局”“擊垮”。報告進一步指出，三箭的資產管理規模在峰值時超過180億美元。但考慮到目前已知貸給該公司的債務規模，尚不清楚有多少實際股本面臨風險。報告還稱，SuZhu和KyleDavies很可能只是“利用借來的資金來償還貸款機構發放貸款的利息，同時‘篡改賬目’，以顯示巨額的資本回報”。

來源：金色財經

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