COIN:3天大跌30% 最大加密貨幣交易所到底怎么了？

最大加密貨幣交易所Coinbase最近麻煩事不斷。

7月21日，美國證券交易委員會指控Coinbase前員工伙同兩人進行內幕交易，獲利高達110萬美元。據稱，Coinbase前員工違反交易規則，在代幣于Coinbase平臺上市前向兩位同伙泄露有關信息。三人違規獲利110萬美元。

日前，據彭博社報道，SEC對Coinbase的調查還在繼續，調查內容為“是否不當地允許美國人交易實際上為證券的數字資產”。

從7月21日至今，Coinbase的收盤價從73.98美元/股，跌至52.93美元/股。也就是說，3個交易日跌幅近30%。

實際上，除了時刻緊盯加密貨幣交易，SEC對內幕交易行為也連出重拳。7月25日，SEC指控9人參與內幕交易獲利超680萬美元，多家知名公司牽扯其中。被指控的人包括美國光學巨頭Lumentum的前首席信息安全官、一名投資銀行家和一名前FBI實習生；這些內幕交易涉及到Lumentum以及Merck&Co.,Inc.。

Digital Asset將聯合法國巴黎銀行、德勤和高盛等啟動隱私互操作網絡Canton Network:5月9日消息，金融科技公司Digital Asset將啟動一個支持隱私的可互操作區塊鏈網絡Canton Network，旨在為機構客戶提供去中心化的基礎設施。據悉，Canton Network的其他參與者包括法國巴黎銀行（BNP）、德勤、芝加哥期權交易所全球市場（CBOE）、高盛、Broadridge、標普全球和微軟等公司。[2023/5/9 14:52:06]

Coinbase前員工被指內幕交易

違規獲利110萬美元

7月21日，美國證券交易委員會指控Coinbase前員工伙同兩人進行內幕交易，獲利高達110萬美元。

美國證券交易委員會稱，Coinbase的前員工IshanWahi在職期間，負責的工作內容是協調并發布上市公告。也就是說，IshanWahi掌握著有關哪些資產或代幣可以上市交易的一手信息。Coinbase將這類信息視為機密信息，警告其員工不要利用它們進行交易，或向其他人提供。

南非金融服務集團Old Mutual已被任命為ZARP穩定幣項目現金儲備的管理者:金色財經報道，據報道，南非最大的金融服務集團之一Old Mutual已被任命為ZARP穩定幣項目現金儲備的管理者。穩定幣的創始人希望，該國最古老的金融服務公司之一的任命將有助于增強對數字貨幣的信心。根據Mybroadband的報道，Simon Dingle和Kenny Inngs在2021年創立的穩定幣一直是南非唯一獲得銀行批準和審計的穩定幣。該報告補充說，Old Mutual公司的加入預計將提高加密貨幣的可信度。[2022/9/15 6:59:23]

而IshanWahi違反了這些規定。從2021年6月到2022年4月，IshanWahi一再向其哥哥NikhilWahi和朋友SameerRamani提前泄露上市有關的信息。

比特幣全網未確認交易數量為3779筆:金色財經消息，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為3779筆，全網算力為206.59 EH/s，24小時交易速率為2.52交易/s，目前全網難度為29.15 T，預測下次難度上調0.61%至29.33 T，距離調整還剩10天6小時。[2022/7/11 2:04:12]

通常情況下，上市公告會讓有關資產價格上漲。NikhilWahi和Ramani根據內幕信息，在上市公告發布前購買加密資產，在上市公告發布后再轉手賣出，以此獲利。在此期間，三人共計購買了25種加密資產。這些內幕交易讓三人累計非法獲利高達110萬美元。

值得一提的是，SEC認為這25種加密資產中，至少有9種是證券。SEC執法部門主任GurbirS.Grewal表示，“這個案例證明了，一些被爭議許久的加密貨幣是證券。我們關心的是資產的本質，而非它被貼上了何種標簽。”據此，SEC指控三人違反了證券法的反欺詐條款。

報告：NFT和加密游戲在5月市場拋售中的表現優于DeFi:金色財經報道，DappRadar 發布了一份詳細報告，分析了 5 月份的加密市場狀況。它主要涵蓋了三個領域：DeFi、NFT 活動和加密游戲，指出 Terra 的崩潰并沒有破壞整個 DeFi 生態系統。如果以代幣價格衡量，NFT 交易量僅比 4 月份下降 6%，而且在加密貨幣拋售的情況下，人們對區塊鏈游戲的興趣依然強勁。DeFi 是 5 月份遭受打擊最嚴重的行業。該行業的總鎖定價值 (TLV) 總額為 1.17 億美元，比截至 4 月底的記錄低 45%。

NFT 交易量環比下降 20%——以美元衡量——但如果從 NFT 的原生代幣來看，這個數字將下降到 6%。報告發現，這表明熊市并未從根本上動搖人們對該行業的信念。與 DeFi 甚至 NFT 相比，區塊鏈游戲受到的影響最小，此類交易的數量僅比 4 月份下降了 5%。（cryptopotato）[2022/6/13 4:21:19]

Coinbase對“部分加密資產實際上為證券”這一判斷，持反對態度。7月21日，Coinbase在自己的博客上表示“Coinbase不上市證券。故事結束。”

此外，Coinbase首席法務官PaulGrewal在推特上表示，“我們堅信，我們的平臺不會上市證券。因為我們的上市程序已經過SEC的審查”。

年內跌幅已近80%

Coinbase在其第一季度收益報告中表示，該公司“已收到SEC的調查傳票，要求提供有關客戶計劃、運營和預期未來產品的文件和信息。”

實際上，Coinbase一直深陷監管泥潭，股價也跌跌不休。從年初至今，跌幅已達78.92%。

圍繞加密貨幣交易爭論最多的問題，就是監管。而監管的核心在于，加密貨幣是否應該注冊為證券。

Coinbase為美國最大的加密貨幣交易平臺，美國人可以通過Coinbase交易超過150種代幣。如果這些代幣被視為證券，那么該公司可能需要在SEC注冊為交易所。

Coinbase對此表示拒絕，因為很少有加密貨幣發行人向SEC注冊其代幣；而一旦Coinbase注冊為交易所，將無法上市這些未經注冊的代幣。據稱，在上市代幣之前，Coinbase會分析該項資產是否為證券，并且還會將資產的監管合規性和信息安全方面納入考慮范疇。

SEC：嚴厲打擊內幕交易行為

除了時刻緊盯加密貨幣交易，SEC對內幕交易行為也連出重拳。

7月25日，SEC指控9人參與內幕交易獲利超680萬美元，這些內幕交易涉及到美國光學巨頭Lumentum收購Coherent事項，以及Merck&Co.,Inc.收購Padndion事項。

具體來看，一共有三大項內幕交易行為，圍繞三個“局內人”展開。

第一位是美國光學巨頭Lumentum的前首席信息安全官AmitBhardwaj。據稱，該首席信息安全官提前獲知了Lumentum將要收購Coherent,Inc.和NeoPhotonicsCorporation的內幕信息，并將該內幕信息分享給了他的四位朋友。依據這些內幕信息，這5人累計獲利超520萬美元。

第二位是一位投資銀行家BrijeshGoel。與第一個案例類似，BrijeshGoel在提前了解到收購公告后，告知其友人AkshayNiranjan，該友人在一家大型金融機構擔任外匯交易員。隨后AkshayNiranjan購買了看漲期權，并在獲利后將部分收益“分贓”給BrijeshGoel。這樣的交易共進行了四次，累計獲利達27.5萬美元。

第三位是FBI的前實習生SethMarkin。這位FBI的前實習生當時的約會對象BrandonWong為代表默沙東的律師事務所的合伙人。SethMarkin在約會期間獲知了默沙東收購Padndion一事，并就此進行了內幕交易，兩人共獲利138.2萬美元。

“如果投資者認為，市場被那些獲得內幕信息的人所操控，那么他們就不會將自己辛苦賺來的錢投資于市場中。我們任何時候都致力于打擊這些違規行為，這對恢復投資者信心而言至關重要。”SEC執法部門主任GurbirS.Grewal表態。

來源：金色財經

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